Detenido en Menorca por una estafa cripto de 100.000 euros en Alemania

La Policía Nacional ha detenido en Ciutadella, Menorca, a un hombre de nacionalidad suiza reclamado por Alemania por su presunta implicación en una estafa de casi 100.000 euros mediante falsas inversiones en criptomonedas. Sobre él pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega y, tras pasar a disposición judicial, se acordó su ingreso en prisión mientras se tramita la reclamación alemana.

La investigación sitúa los hechos entre 2020 y 2021. Según la acusación, el detenido estaba vinculado a una empresa que gestionaba una plataforma de criptomonedas y captaba dinero de inversores en Alemania prometiendo rendimientos garantizados de entre el 0,5% y el 3% semanal. El dinero no regresó a sus propietarios. Tampoco los beneficios anunciados.

Detenido cuando iba a embarcar desde Ciutadella hacia Palma

El arresto se produjo en el puerto de Ciutadella, después de que la Policía Nacional recibiera información que situaba al reclamado en el municipio menorquín. Los agentes organizaron un dispositivo para localizarlo y finalmente lo interceptaron cuando se disponía a embarcar rumbo a Palma.

Tras comprobar su identidad, la Policía confirmó que sobre él pesaba una orden europea de detención emitida a petición de las autoridades alemanas. El hombre fue trasladado a dependencias policiales antes de quedar a disposición de la autoridad judicial competente.

El detenido, de nacionalidad suiza, quedó posteriormente bajo la jurisdicción de la Audiencia Nacional, encargada en España de tramitar este tipo de reclamaciones. La autoridad judicial acordó su ingreso en prisión provisional mientras avanza el procedimiento de entrega.

La plataforma prometía hasta un 3% de rentabilidad cada semana

La parte más llamativa del caso estaba en la oferta presentada a los inversores. La empresa supuestamente proponía operaciones con monedas digitales con una rentabilidad garantizada situada entre el 0,5% y el 3% semanal, obtenida, en teoría, mediante la negociación de los fondos aportados por sus clientes.

Una promesa de ese calibre resulta especialmente agresiva. Un rendimiento elevado no convierte por sí mismo una inversión en fraudulenta, pero hablar de ganancias garantizadas y recurrentes en un mercado tan volátil como el de los criptoactivos debería encender unas cuantas luces rojas. En este caso, según la investigación alemana, los clientes acabaron perdiendo prácticamente todo lo entregado.

Las cantidades confiadas a la compañía alcanzaron en conjunto casi 100.000 euros. Las víctimas no recuperaron sus inversiones ni cobraron los supuestos beneficios que la plataforma había prometido. Ahí dejó de haber una operación financiera y empezó el problema penal.

Una estafa investigada en Alemania desde hace años

Los hechos que sustentan la reclamación judicial no son recientes. Las operaciones investigadas corresponden a 2020 y 2021, años de enorme efervescencia en el mercado de las criptomonedas, cuando la fuerte subida de numerosos activos digitales multiplicó también las plataformas y proyectos que prometían retornos extraordinarios.

Las autoridades alemanas atribuyen al detenido una presunta estafa continuada relacionada con aquella actividad. La orden europea permitió mantener activa su búsqueda fuera de Alemania hasta que la información recibida por los agentes señaló su posible presencia en Menorca.

Qué supone una Orden Europea de Detención y Entrega

La denominada Orden Europea de Detención y Entrega, conocida por sus siglas OEDE, permite que un tribunal de un país de la Unión Europea reclame la detención y entrega de una persona localizada en otro Estado miembro para ser juzgada o para cumplir una condena.

En España, la ejecución de estas órdenes corresponde a los órganos competentes de la Audiencia Nacional. No funciona exactamente como una extradición internacional tradicional, con una larga negociación entre gobiernos, sino como un mecanismo de cooperación judicial europea pensado para agilizar la entrega de personas reclamadas entre Estados.

El caso tiene una particularidad: el detenido es ciudadano suizo, mientras que la investigación procede de Alemania y el arresto se ha producido en España. Lo determinante, en cualquier caso, es la orden judicial que sustentaba su búsqueda y el procedimiento abierto tras su localización.

De las ganancias prometidas a la prisión provisional

El recorrido del caso reproduce un patrón bastante reconocible en determinadas estafas de inversión: una plataforma aparentemente especializada, rendimientos lo bastante atractivos para seducir al inversor y la impresión de que el capital está trabajando constantemente. Todo parece encajar mientras los números aparecen en una pantalla. El problema llega cuando toca recuperar el dinero.

En este caso, según la acusación, los fondos confiados a la empresa no fueron devueltos. Alemania activó entonces los mecanismos judiciales para localizar al presunto responsable y la búsqueda acabó años después junto al embarque del puerto de Ciutadella.

El detenido permanece en prisión mientras se resuelve el procedimiento derivado de la reclamación alemana y será la justicia la que determine finalmente su responsabilidad penal. Los casi 100.000 euros perdidos por los inversores, entretanto, explican por qué una operación con criptomonedas iniciada años atrás terminó cruzando fronteras y movilizando a policías y tribunales de varios países.