El prestamista de Plus Ultra declara ante Calama por los 53 millones

El financiero neerlandés Simón Leendert Verhoeven, investigado en el caso Plus Ultra por los préstamos concedidos a la aerolínea y por su presunto papel en una estructura de blanqueo, comparece este viernes ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama. La declaración llega después de su detención en Alemania y de una primera comparecencia, en septiembre, en la que decidió no responder porque, según alegó, todavía no había podido estudiar la causa.

El interrogatorio coloca de nuevo el foco sobre el destino de los 53 millones de euros de apoyo público que recibió Plus Ultra en 2021 y sobre los movimientos financieros de la compañía. Los investigadores tratan de determinar si parte del dinero acabó en sociedades vinculadas con Verhoeven y cuál fue la naturaleza real de determinadas operaciones presentadas como inversiones o préstamos. Por el momento se trata de una investigación en fase de instrucción y no existe una sentencia que acredite los delitos investigados.

Verhoeven vuelve ante Calama tras guardar silencio en septiembre

Verhoeven fue detenido el 21 de agosto en el aeropuerto de Fráncfort después de permanecer en busca y captura. Alemania lo entregó posteriormente a España y el financiero pasó una noche en la prisión madrileña de Soto del Real antes de comparecer ante el magistrado.

Aquella primera cita judicial terminó, sin embargo, sin declaración sobre el fondo del asunto. El investigado explicó que no había tenido tiempo suficiente para conocer una causa voluminosa y optó por ejercer su derecho a guardar silencio, aunque manifestó su disposición a declarar más adelante. Calama lo dejó entonces en libertad provisional con medidas cautelares, al considerar que el riesgo de fuga podía controlarse sin recurrir a la prisión.

Tiene prohibido abandonar España, debe mantener fijado un domicilio, entregó el pasaporte y quedó obligado a comparecer periódicamente ante el juzgado. La Fiscalía había planteado una fianza de un millón de euros para su puesta en libertad, mientras que las acusaciones populares coordinadas por el PP solicitaron que permaneciese en prisión.

Ahora sí, una vez transcurridas varias semanas para estudiar las actuaciones, el juez lo ha citado para entrar en materia. Y la materia es considerable: contratos, transferencias, sociedades y un entramado financiero que la Audiencia Nacional intenta reconstruir pieza a pieza.

Los préstamos a Plus Ultra y el rastro de las sociedades

La investigación atribuye a Verhoeven una posición relevante en el entramado financiero relacionado con Plus Ultra. Según las diligencias, el neerlandés reconoció ante la Fiscalía de Ginebra su vinculación con sociedades como Allpa Wira Trading, Wailea Investment y Valerian Corporation, utilizadas en operaciones de financiación de la aerolínea.

El juez investiga la hipótesis de que determinadas cantidades que llegaron a Plus Ultra acabasen transferidas posteriormente a sociedades vinculadas con esa estructura. La orden de detención dictada contra Verhoeven recogía las sospechas de que su red empresarial habría servido para canalizar fondos internacionales, formalizar operaciones bajo contratos de inversión o préstamo y, presuntamente, generar facturación falsa. Son hipótesis judiciales todavía por probar, no hechos condenados.

El rescate de 53 millones que sigue en el centro de la causa

La operación pública que sirve de telón de fondo fue aprobada por el Consejo de Ministros el 9 de marzo de 2021 a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la SEPI.

Plus Ultra recibió un total de 53 millones de euros: 34 millones mediante un préstamo participativo y otros 19 millones mediante un préstamo ordinario. El plazo máximo previsto para devolverlos era de siete años. El Gobierno justificó entonces la intervención por el carácter estratégico del transporte aéreo y por la actividad de la compañía en rutas de larga distancia con Latinoamérica.

Ese expediente administrativo y la investigación penal actual no son exactamente lo mismo. La cuestión que examina Calama va más allá de determinar si existió formalmente una ayuda pública aprobada conforme a un procedimiento: el juzgado intenta reconstruir qué ocurrió con determinados fondos y operaciones financieras, quién intervino y si detrás de algunos movimientos existieron conductas delictivas.

Dos lingotes de oro, doce relojes y numerosas joyas

El nombre de Verhoeven llamó especialmente la atención cuando trascendió el resultado del registro realizado en octubre de 2024 en su vivienda de Santa María del Camí, en Mallorca, dentro de una comisión rogatoria procedente de Suiza.

Los agentes localizaron allí dos lingotes de oro, doce relojes de lujo y numerosas joyas. El dato es llamativo —dos lingotes rara vez pasan inadvertidos en una crónica judicial—, aunque su mera posesión no demuestra, naturalmente, la comisión de ningún delito. Su relevancia procede del contexto: Verhoeven desarrollaba negocios vinculados al comercio de oro y materias primas y algunas de sus sociedades aparecen en la documentación examinada por los investigadores.

En el sumario figura también una operación de Allpa Wira Trading relacionada con una venta de oro valorada en alrededor de 30 millones de euros a una sociedad de Dubái. Las pesquisas internacionales desarrolladas en Suiza y Francia han aumentado así el interés de los investigadores por reconstruir la procedencia, recorrido y destino del dinero asociado a las empresas del financiero.

Una investigación con ramificaciones internacionales

La causa no termina en las oficinas de Plus Ultra. Hay sociedades y movimientos financieros relacionados con varias jurisdicciones, lo que explica la sucesión de comisiones rogatorias e investigaciones extranjeras, además de las órdenes internacionales de detención.

Calama investiga presuntos delitos de blanqueo de capitales, apropiación indebida, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal. Dentro de las pesquisas aparecen también antiguos responsables de la aerolínea y otras personas relacionadas con las operaciones financieras examinadas por la Audiencia Nacional.

La causa alcanza además al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, investigado dentro de la pieza que analiza una supuesta red de influencias relacionada con la ayuda concedida a Plus Ultra. También en este punto conviene mantener la frontera que separa una investigación judicial de una culpabilidad probada: las imputaciones están sometidas a instrucción y deberán contrastarse con declaraciones, documentos y peritajes.

El foco vuelve al recorrido del dinero

La declaración de Verhoeven tiene especial interés porque puede permitir al instructor contrastar directamente los contratos de préstamo, las sociedades utilizadas y las transferencias realizadas, además de la relación entre las distintas piezas del entramado financiero investigado.

No es el oro encontrado en Mallorca, por vistoso que resulte, lo que decidirá el caso. El verdadero terreno de juego está en algo bastante menos cinematográfico: cuentas bancarias, contratos, facturas y transferencias. Ahí tendrá que determinar la Audiencia Nacional si las operaciones respondían a una actividad empresarial legítima o si, como sospechan los investigadores, algunas sirvieron para mover y ocultar fondos mediante sociedades interpuestas.

La comparecencia de este 16 de octubre supone así un nuevo capítulo de una investigación que ha ido creciendo desde los préstamos de Plus Ultra hasta adquirir dimensión internacional. El interrogatorio de uno de sus principales financiadores puede ayudar a completar ese recorrido. Después vendrá lo realmente decisivo en cualquier causa penal: comprobar qué afirmaciones resisten cuando se colocan delante de los documentos.