Cuatro detenidos por blanqueo en Córdoba: registran el Parque Joyero

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas y mantiene bajo investigación a cuatro empresas en una nueva fase de la operación Diavolo-24 contra el blanqueo de capitales, desarrollada este jueves, 12 de noviembre de 2026, en Córdoba. El dispositivo se ha concentrado en el Parque Joyero de la ciudad, aunque también se han practicado registros en varios domicilios particulares.

La intervención se ha saldado, por el momento, con siete registros, la incautación de importantes cantidades de dinero en efectivo y metales preciosos y la intervención de documentación que será analizada por los investigadores. La operación continúa abierta y la Guardia Civil no descarta nuevas actuaciones.

La investigación está relacionada con una presunta red dedicada a introducir dinero de origen ilícito en el circuito económico legal mediante operaciones de compraventa de oro y otros metales preciosos. El caso constituye una nueva fase de unas pesquisas que en junio de 2025 permitieron desarticular dos organizaciones criminales con capacidad, según la Guardia Civil, para blanquear hasta 400.000 euros diarios.

Siete registros en Córdoba y un dispositivo de 70 agentes

El operativo policial se ha desarrollado durante la mañana del jueves con un despliegue de aproximadamente 70 agentes de la Guardia Civil. Los investigadores han registrado dos empresas situadas en el Parque Joyero y cinco domicilios de la capital cordobesa.

La actuación ha estado dirigida por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Córdoba, con la participación de efectivos de Seguridad Ciudadana, patrullas de otros puestos y especialistas del Servicio Cinológico de la Comandancia de Málaga.

Los agentes han intervenido dinero en efectivo, metales preciosos y abundante documentación. No obstante, todavía no se han concretado las cantidades incautadas ni su valoración económica, datos que deberán precisarse conforme avance la investigación.

Entre las instalaciones afectadas por el dispositivo figura una empresa dedicada a la compraventa de oro. La investigación examina el posible papel de determinadas sociedades vinculadas al comercio de metales preciosos en operaciones destinadas a introducir fondos de origen irregular en la economía legal.

Las autoridades tampoco han facilitado, por el momento, la identidad de los cuatro detenidos ni el alcance concreto de su presunta participación en la trama.

Cómo funcionaba la presunta red de blanqueo mediante oro

Los antecedentes de la investigación describen un sistema que supuestamente permitía transformar grandes cantidades de efectivo procedente de actividades delictivas en fondos aparentemente legales.

Según las pesquisas desarrolladas en la primera fase, el dinero se empleaba para adquirir oro de procedencia irregular en distintas provincias españolas. Posteriormente, el metal era vendido mediante empresas vinculadas al sector de los metales preciosos, lo que facilitaba su incorporación a los canales comerciales ordinarios.

La compraventa de oro resulta especialmente relevante en este tipo de investigaciones porque se trata de un activo de elevado valor, fácil de transportar en cantidades relativamente pequeñas y susceptible de pasar por distintas operaciones comerciales.

El problema, naturalmente, no es comprar o vender oro, una actividad perfectamente legal, sino utilizar esas transacciones para ocultar el origen del dinero y simular operaciones económicas legítimas.

Una investigación que comenzó en abril de 2024

Los antecedentes de Diavolo-24 se remontan a abril de 2024, cuando los investigadores detectaron que varias empresas de la provincia de Córdoba recibían importantes cantidades de efectivo relacionadas presuntamente con organizaciones criminales.

La Guardia Civil identificó una estructura que operaba desde una oficina de la capital cordobesa y mantenía conexiones con otras provincias, particularmente Madrid, Salamanca y Zamora.

La trama recurría supuestamente a sociedades pantalla y testaferros para canalizar operaciones comerciales y realizar transferencias bancarias que permitían devolver el dinero a sus propietarios aparentando un origen lícito.

En la primera fase de la investigación también se encontraron indicios que vinculaban parte de los fondos con el tráfico de drogas y otros delitos. Los agentes investigaron igualmente posibles irregularidades fiscales relacionadas con dinero procedente de determinados establecimientos comerciales.

La operación de 2025 dejó 19 detenidos y millones en oro

La actuación desarrollada este jueves tiene un antecedente directo en la operación Fenicio-Diávolo 24, ejecutada el 18 de junio de 2025 bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 8 de Córdoba.

Aquella fase permitió desarticular dos organizaciones criminales mediante 20 registros en cinco provincias: Córdoba, Zamora, Salamanca, Sevilla y Madrid.

El balance fue de 19 detenidos, de los cuales siete ingresaron en prisión provisional, incluido el presunto responsable principal de la trama. También fueron investigadas otras seis personas físicas y ocho empresas cordobesas.

Las cantidades intervenidas entonces reflejan la dimensión económica de las actividades investigadas: 615.935 euros en efectivo, aproximadamente 12,5 kilos de oro, valorados en 1,15 millones de euros, y 15,2 kilos de plata, además de numerosas joyas cuya procedencia se desconocía.

Durante aquellos registros también se localizaron armas de fuego, munición, contadoras de dinero y vehículos, algunos equipados con compartimentos ocultos.

Estas cantidades corresponden exclusivamente a las actuaciones de 2025. No deben confundirse con las incautaciones realizadas este jueves, cuyo balance económico definitivo todavía no se ha hecho público.

Los joyeros de Córdoba rechazan que el caso represente al sector

El nuevo despliegue policial en el Parque Joyero ha provocado preocupación entre los representantes de la industria joyera cordobesa, uno de los sectores productivos tradicionales de la ciudad.

El presidente de la Asociación Provincial de Joyeros, Plateros y Relojeros de Córdoba (San Eloy), Isidoro García-Escribano, ha defendido que las actuaciones investigadas no representan al conjunto de las empresas del sector.

El dirigente ha explicado que la empresa a la que se ha referido ocupa instalaciones en régimen de alquiler y ha recordado que una sociedad legalmente constituida puede arrendar un local en el recinto.

La distinción resulta importante: la investigación afecta a personas y empresas concretas, no al conjunto del Parque Joyero de Córdoba. La presencia de agentes en sus instalaciones tampoco implica que las demás compañías allí establecidas estén relacionadas con los hechos.

El sector joyero cordobés mantiene una larga tradición industrial y comercial, y sus representantes insisten en evitar que una investigación penal sobre determinadas sociedades perjudique la reputación de todas las empresas que desarrollan legítimamente su actividad.

Cuatro empresas investigadas y nuevas actuaciones pendientes

La segunda fase de Diavolo-24 amplía las actuaciones policiales sobre una presunta estructura de blanqueo de capitales que llevaba años bajo investigación.

Por el momento, el balance confirmado de este 12 de noviembre de 2026 es de cuatro detenidos, cuatro empresas investigadas y siete registros. La documentación intervenida y el análisis de las operaciones económicas podrían aportar nuevos elementos sobre el recorrido del dinero y las responsabilidades individuales.

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación y no descarta nuevas detenciones o diligencias. Tampoco se ha precisado si los arrestados pasarán a disposición judicial este jueves o en los próximos días.

Las personas detenidas y los responsables de las sociedades investigadas conservan su presunción de inocencia. Corresponderá a la investigación judicial determinar si las operaciones comerciales examinadas constituyen efectivamente delitos de blanqueo de capitales y quiénes participaron en ellos.

El nuevo operativo confirma, al menos, que las pesquisas iniciadas en 2024 no quedaron agotadas con las detenciones de junio de 2025. Los investigadores siguen examinando el papel que determinadas empresas pudieron desempeñar en la circulación de dinero presuntamente ilícito a través del mercado de los metales preciosos.